Ритуальная компания

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Абрамович

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

Путинский любимчик.
https://upforme.ru/uploads/001c/80/78/4/t235009.jpg

Власти британского офшора хотят обвинить Абрамовича в отмывании денег и коррупции

Власти острова Джерси (самоуправляемое владение в составе британской короны) начали уголовное расследование в отношении миллиардера Романа Абрамовича, связанное с происхождением его миллиардного состояния, пишет The Guardian. Бизнесмена обвиняют в коррупции и отмывании денег, свидетельствуют документы Федерального уголовного суда Швейцарии.

Судьи в Швейцарии постановили передать генпрокурору Джерси материалы по ряду банковских счетов, запрошенные в рамках расследования. Власти острова через суды добивались доступа к документам, указывая на сомнения в законности источников состояния российского миллиардера. После вторжения России в Украину в 2022 году Джерси заморозил активы, связанные с Абрамовичем, на сумму более $7 млрд.

Согласно швейцарским судебным решениям, следствие на Джерси изучает происхождение капитала олигарха, заработанного во время приватизации 1990–2000-х годов. Особое внимание уделяется сделке 2005 года, когда Абрамович продал компанию «Сибнефть» российскому государству за $13 млрд. В материалах суда говорится, что в 1990-е годы он якобы платил взятки при создании нефтегазовой группы.

0

2

Абрамович спрятал в британских офшорах $7 млрд перед началом войны

Российский олигарх Роман Абрамович и его партнеры укрыли в офшоре Джерси (коронное владение Британской короны) $7 млрд, пишет The Guardian.

Газета ссылается на ранее засекреченные судебные решения, которые власти Джерси впервые опубликовали в рамках тяжбы с Абрамовичем. В 2016–2017 годах он и четверо его ближайших партнеров (суд не раскрыл их имена) получили резидентство Джерси в рамках спецпрограммы для сверхкрупных капиталов. В 2017 году остров дал олигарху разрешение перенести в юрисдикцию компании. Через них он контролировал основную часть состояния. Перевод активов происходил в 2017 году и в 2021 году, за несколько месяцев до вторжения России в Украину.

Свои действия Абрамович согласовал с правительством: записи показывают, что Лондон многократно консультировался с властями Джерси. Опасения по поводу репутационных рисков существовали: глава финансового регулятора Джерси ещё в 2016 году предупреждал министров, что близость Абрамовича к Владимиру Путину может навредить острову. Но, по его же словам, выявить достаточные основания для отказа было «проблематично».

После начала войны ситуация резко изменилась. В апреле 2022 года власти Джерси заморозили активы, связанные с Абрамовичем, провели обыски и начали уголовное расследование о возможной легализации преступных доходов и нарушении санкций. Основанием стали собственные показания Абрамовича в суде Лондона в 2012 году против олигарха Бориса Березовского о том, как он получил активы «Сибнефти» в 90-е.

0